Cliq Digital AG

• Company code

  : HRB 69068 

• Company title

  : Cliq Digital AG

• Federal state

  : Nordrhein-Westfalen (nw)

• City

  : Düsseldorf

• Application date

  : 2012-11-20

• Registration date (by court)

  : 2012-11-27, on november 27, on tuesday registered companies in Germany

• Internet website

  :
  www.bobmobile.ag

• E-mail

  :

• Phone

  : (unknown)

• Fax

  : (unknown)

• Industry branch, business category

  :   Beteiligungsgesellschaften

• Description of the business activity

  : Die Beteiligung jeder Art an anderen Unternehmen, im Besonderen an Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und mobile Mehrwertdienste, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen und die Ausrichtung der Strategie des Unternehmens und konzerngebundener Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den vorgenannten Bereichen operativ tätig werden.

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Address of the company:

1.   Immermannstr. 13

     Düsseldorf

     Nordrhein-Westfalen

   DE

   Post code:   40210

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Company historical / previous names

Company documents in court:

1. Düsseldorf

   Nordrhein-Westfalen

   Application date: 2012-11-20

   Registration date (by court): 2012-11-27

   Document text:

   Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 69068 Bekannt gemacht am: 27.11.2012 12:00 Uhr In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. Neueintragungen 20.11.2012 Cliq Digital AG, Düsseldorf, Immermannstr. 13, 40210 Düsseldorf. Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.09.2005, später geändert. Die Hauptversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Straelen (bisher Amtsgericht Kleve HRB 9886) nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma - bisher "BOB MOBILE AG" -), § 3 Satz 1 (Bekanntmachungen und Informationen), § 17 (Ort und Bekanntmachungen) und § 23 (Jahresabschluss) geändert. Es wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und § 7 entsprechend geändert. Außerdem wurde ein neuer § 7c (Bedingtes Kapital 2012) eingefügt. Geschäftsanschrift: Immermannstr. 13, 40210 Düsseldorf. Gegenstand: Die Beteiligung jeder Art an anderen Unternehmen, im Besonderen an Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und mobile Mehrwertdienste, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen und die Ausrichtung der Strategie des Unternehmens und konzerngebundener Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den vorgenannten Bereichen operativ tätig werden. Grundkapital: 3.950.699,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann gestattet werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter vorzunehmen. Nicht mehr Vorstand: Bos, Bernardus - gen. Ben -, Amstelveen/Niederlande, *16.04.1962; Westermann, Remco, Düsseldorf, *21.11.1963. Vorstand: Voncken, Lodewijk Lucien, Amsterdam/Niederlande, *14.11.1970. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2017 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.975.349,00 durch Ausgabe von bis zu 1.975.349 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 533.464,00 durch Ausgabe von bis zu 533.464 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber und/oder Gläubiger von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. die zur Wandlung bzw. Optionsausübung Verpflichteten aus Wandel- und Optionsanleihen, welche von der aufgrund des Ermächtigurigsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14. August 2008 bis zum 01. August 2013 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- und Optionsrechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten erfüllt werden, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder etwaige eigene Aktien eingesetzt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 133.366,00 durch Ausgabe von bis zu 133.366 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital II dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen Mitglieder des Vorstandes und der Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter mit der Gesellschaft verbundener oder künftig verbundener nachrangiger Unternehmen im In- und Ausland i.S.d. § 15 ff. AktG, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.08.2008 innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Eintragung des Bedingten Kapitals II gewährt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 250.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 250.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten, die nach Maßgabe der unter Tagesordnungspunkt 7 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. August 2012 gewährt werden.

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